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仓库区超1亿欧元洗钱案:至少30名华人在马德里被捕

2021-5-25 17:28| 发布者: admin| 查看: 43311| 评论: 0

摘要: 近日,西班牙国民警卫队在马德里市区和仓库区Cobo Calleja进行了约30多次搜查。
近日,西班牙国民警卫队在马德里市区和仓库区Cobo Calleja进行了约30多次搜查。


此次行动的主要目标是那些用于洗钱的“工具”公司(其中多数为纺织品相关行业)。据估计,该组织在2000年至2017年期间通过“皮包公司”洗钱超过1亿欧元。该行动由马德里3号法院执行,法官María Tardón下达了指令。

此案已经通过多方媒体报道,涉案人员通过一些“皮包公司”,做假账的方式来洗钱,并将其转账到中国内地和香港。这些操作几乎全部在马德里完成,但据警方掌握的证据,部分操作来源于加泰罗尼亚。

截至目前,国民警卫队至少逮捕了30人。

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